兹宣布坛金矿业有限公司（「本公司」）谨订於二零一四年十一月二十一日（星期五）上昼十一时正假座香港新界荃湾杨屋说念8号如心广场19楼1901室举行推进迥殊大会（「推进迥殊大会」），以推敲及酌情通过以下有野心案为平素有野心案。除另有指明者外，本宣布及下列有野心案所用词汇与本公司日历为二零一四年十一月四日之通函（「通函」）所界定者具疏通涵义：

1. 四肢迥殊事项，推敲并酌情通过下列有野心案为平素有野心案（不管有否翻新）：

「动议

(a) 批准本公司与GoldCom、Taung Gold及TG购股权抓有东说念主（相干TG购股权抓有东说念主以外）所签订新TG购股权抓有东说念主公约，波及（其中包括）(i)授出权柄向本公司或GoldCom出售最多23，645，210股TG股份（迥殊於TG购股权抓有东说念主全面专揽TG购股权後可收购之TG股份100%）以换取按刊行价的最多1，262，020，649股新认沽权代价股份或现款；(ii)本公司可能专揽TG优先购买权；及(iii)本公司可能专揽TG认购权，以过甚项下一切拟进行来去；

(b) 待上文第1(a)段所述新TG购股权抓有东说念主公约完成、关联配发新认沽权代价股份、TG优先购买权代价股份及可能专揽代价股份（就各情况而言，相干来去项下将予刊行者以外）之条件罢了及董事批准其刊行後，在联交所上市委员会批准新认沽权代价股份、TG优先购买权代价股份及可能专揽代价股份（就各情况而言，相干来去项下将予刊行者以外）上市及营业之前提下，迥殊授权董事凭据上文第1(a)段所述新TG购股权抓有东说念主公约之条目及条件，以入账列作缴足股款体式配发及刊行新认沽权代价股份、TG优先购买权代价股份及可能专揽代价股份（就各情况而言，相干来去项下将予刊行者以外）；及

(c) 授权任何别称本公司董事在彼全权酌情合计就实施新TG购股权抓有东说念主公约（与相干TG购股权抓有东说念主所签订者以外）过甚项下拟进行来去及与此关联之事宜属必要或合适之情况下，代表本公司签立通盘关联文献、文据、公约及契据，并作出通盘关联行动、事宜及事项，以及甘心对新TG购股权抓有东说念主公约（与相干TG购股权抓有东说念主所签订者以外）过甚项下拟进行来去之条目作出彼全权酌情合计必要或合适之翻新。」

2. 四肢迥殊事项，推敲并酌情通过下列有野心案为平素有野心案（不管有否翻新）：

「动议

(a) 批准本公司与GoldCom、Taung Gold及相干TG购股权抓有东说念主所签订新TG购股权抓有东说念主公约，波及（其中包括）

(i)授出权柄向本公司或GoldCom出售最多23，645，210股TG股份（迥殊於TG购股权抓有东说念主全面专揽TG购股权後可收购之TG股份100%）以换取按刊行价的最多1，262，020，649股新认沽权代价股份或现款；(ii)本公司可能专揽TG优先购买权；及(iii)本公司可能专揽TG认购权，以过甚项下一切拟进行来去；

(b) 待上文第2(a)段所述新TG购股权抓有东说念主公约完成、关联配发相干来去项下将予刊行之新认沽权代价股份、TG优先购买权代价股份及可能专揽代价股份之条件罢了及董事批准其刊行後，在联交所上市委员会批准相干来去项下将予刊行之新认沽权代价股份、TG优先购买权代价股份及可能专揽代价股份上市及营业之前提下，迥殊授权董事凭据上文第2

但不管如何，我们都可以从现在开始改变自己，也许你面临了身材走样的问题，但若是你能开始重新塑造自己的体型，并且提升自己的穿搭能力，那么越老越美丽也不是不能实现的。

(a)段所述新TG购股权抓有东说念主公约之条目及条件，以入账列作缴足股款体式配发及刊行相干来去项下将予刊行之新认沽权代价股份、TG优先购买权代价股份及可能专揽代价股份；及

(c) 授权任何别称本公司董事在彼全权酌情合计就实施新TG购股权抓有东说念主公约（与相干TG购股权抓有东说念主所签订者）过甚项下拟进行来去（包括本公司可能专揽TG优先购买权及TG认购权）及与此关联之事宜属必要或合适之情况下，代表本公司签立通盘关联文献、文据、公约及契据，并作出通盘关联行动、事宜及事项，以及甘心对新TG购股权抓有东说念主公约（与相干TG购股权抓有东说念主所签订者）过甚项下拟进行来去之条目作出彼全权酌情合计必要或合适之翻新。」

3. 四肢迥殊事项，推敲并酌情通过下列有野心案为平素有野心案（不管有否翻新）：

「动议

(a) 批准本公司、Taung Gold与GoldCom及南非推进（相干南非推进以外）所签订新南非认沽权公约，波及（其中包括）(i)授出新南非认沽权；(ii)本公司可能专揽南非优先购买权；及(iii)本公司可能专揽南非认购权，以过甚项下拟进行来去；

(b) 待上文第3(a)段所述新南非认沽权公约完成、关联配发颠倒南非优先购买权代价股份（相干来去项下将予刊行之股份以外）之条件罢了及董事批准其刊行後，在联交所上市委员会批准颠倒南非优先购买权代价股份（相干来去项下将予刊行者以外）上市及营业之前提下，迥殊授权董事凭据上文第3(a)段所述新南非认沽权公约之条目及条件，以入账列作缴足股款体式配发及刊行颠倒南非优先购买权代价股份（相干来去项下将予刊行者以外）；及

(c) 授权任何别称本公司董事在彼全权酌情合计就实施新南非认沽权公约（与相干南非推进所签订者以外）过甚项下拟进行来去（包括本公司可能专揽南非优先购买权及南非认购权）及与此关联之事宜属必要或合适之情况下，代表本公司签立通盘关联文献、文据、公约及契据，并作出通盘关联行动、事宜及事项，以及甘心新南非认沽权公约（与相干南非推进所签订者以外）过甚项下拟进行来去之条目作出彼全权酌情合计必要或合适之翻新。」

4. 四肢迥殊事项，推敲并酌情通过下列有野心案为平素有野心案（不管有否翻新）：

「动议

(a) 批准本公司、Taung Gold与GoldCom及相干南非推进所签订新南非认沽权公约，波及（其中包括）(i)授出新南非认沽权；(ii)本公司可能专揽南非优先购买权；及(iii)本公司可能专揽南非认购权，以过甚项下拟进行来去；

(b) 待上文第4(a)段所述新南非认沽权公约完成、关联配发相干来去项下将予刊行之颠倒南非优先购买权代价股份之条件罢了及董事批准其刊行後，在联交所上市委员会批准相干来去项下将予刊行之颠倒南非优先购买权代价股份上市及营业之前提下，迥殊授权董事凭据上文第4(a)所述新南非认沽权公约之条目及条件，以入账列作缴足股款体式配发及刊行相干来去项下将予刊行之颠倒南非优先购买权代价股份；及

(c) 授权任何别称本公司董事在彼全权酌情合计就实施新南非认沽权公约（与相干南非推进所签订者）过甚项下拟进行来去（包括本公司可能专揽南非优先购买权及南非认购权）及与此关联之事宜属必要或合适之情况下，代表本公司签立通盘关联文献、文据、公约及契据，并作出通盘关联行动、事宜及事项，以及甘心对新南非认沽权公约（与相干南非推进所签订者）过甚项下拟进行来去之条目作出彼全权酌情合计必要或合适之翻新。」

附注：

(a) 凡有权出席推进迥殊大会并於会上投票之本公司推进，若抓有两股或以上本公司股份，均有权委任向上别称受委代表代其出席及投票。受委东说念主士毋须为本公司推进。倘委任向上别称受委代表，则委任表格上须注明各受委代表所代表之股份数量与类别。

(b) 代表委任文据连同签署表格之授权书或其他授权文献（如有）或经签署解释之该等授权书或授权文献副本，最迟须於大会指定举行手艺前48小时投递本公司之香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司，地址为香港皇后大路东183号合和中心22楼。

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